Qui sommes-nous ?

L'effectif du Conseil d'Administration est de 11 membres. Parmi les administrateurs, 4 sont extérieurs au groupe familial et 3 sont indépendants (M. Georges Chodron de Courcel, M. Patrick Soulard et M. Jean-Philippe Thierry). Les critères retenus pour déterminer la qualification d'administrateur indépendant sont ceux du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF de décembre 2008.

Les administrateurs sont nommés pour une durée statutaire de 6 ans.

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre et, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société.

Les règles relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées par la loi, les statuts ainsi que par une « Charte des membres du Conseil d'Administration » qui constitue le règlement intérieur du Conseil. Ce règlement, mis à jour en novembre 2008, précise l'organisation du Conseil afin d'en optimiser les travaux. Il a pour objet notamment de rappeler les obligations qui pèsent sur chaque administrateur et les missions du Conseil. Il décrit le fonctionnement interne du Conseil d'Administration, précise les missions du Président du Conseil d'Administration et rappelle que le Président du Conseil exerce également les fonctions de Directeur Général. Cette Charte formalise en outre la constitution de Comités spécifiques qui exercent leur action sous la responsabilité du Conseil d'Administration.

Quatre Comités spécialisés ont été créés :

• Le Comité des Nominations et Rémunérations,
• Le Comité des Participations,
• Le Comité d'Investissements,
• Le Comité Financier & d'Audit.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations comprend 5 administrateurs. Il est composé de :

• M. Jean-Philippe Peugeot, Président du comité
• Mme Marie-Hélène Roncoroni
• M. Robert Peugeot
• M. Georges Chodron de Courcel
• M. Philippe Poinso

Le Comité des Participations comprend 6 administrateurs et est composé de :

• Mme Marie-Hélène Roncoroni, Présidente du comité
• M. Christian Peugeot
• M. Jean-Philippe Peugeot
• M. Robert Peugeot
• M. Thierry Peugeot
• M. Xavier Peugeot

Il a pour objet de faire le point sur l'activité et les résultats des principales participations, et d'orienter le vote des représentants de FFP lors de leur participation aux réunions de Conseil ou d'Assemblée Générale de ces sociétés extérieures. Il donne son avis au Conseil d'Administration sur le renforcement ou l'allègement de la participation de FFP.

Le Comité d'Investissements comprend 7 administrateurs et est composé de :

• M. Robert Peugeot, Président du comité
• M. Frédéric Banzet
• M. Georges Chodron de Courcel
• M. Jean-Philippe Peugeot
• Mme Marie-Hélène Roncoroni
• M. Patrick Soulard
• M. Jean-Philippe Thierry

Ce Comité a pour mission de donner un avis au Conseil d'Administration sur les dossiers d'investissements qui lui sont présentés par la Direction Générale de FFP.

Pour les investissements durables (classés comptablement en participations), le Conseil d'Administration prend une décision de principe sur un projet présenté par le Président et étudié par le Comité d'Investissements.

Pour les investissements financiers courants (TIAP, trésorerie), le Conseil d'Administration est tenu informé à chaque séance des performances et de l'état du portefeuille. Périodiquement, le Conseil donne son avis sur les orientations à prendre. Dans le cadre de ces orientations, les investissements financiers courants sont décidés par la Direction Générale.

Le Comité Financier et d'Audit comprend 3 administrateurs et est composé de :

• M. Jean-Philippe Thierry, Président du comité
• M. Philippe Poinso
• M. Jean-Philippe Peugeot

Le Comité Financier et d'Audit est chargé de préparer les décisions du Conseil d'Administration dans le domaine financier et comptable. La mission de ce Comité consiste notamment à :

• examiner les comptes sociaux et consolidés de FFP, préalablement aux séances du Conseil d'Administration chargé d'arrêter les comptes annuels ou semestriels ; s'assurer de la permanence des méthodes comptables adoptées, émettre un avis sur le processus de contrôle des comptes et prend connaissance des observations des auditeurs sur les états financiers,
• s'assurer que le processus de production de l'information comptable et financière répond aux exigences légales, aux recommandations des autorités de régulation ainsi qu'aux procédures internes de l'entreprise,
• procéder à l'analyse des risques de toutes natures et veiller à ce que les procédures internes assurent une maîtrise adéquate des risques,
• examiner les principaux éléments de la communication financière,
• conduire la procédure de sélection, de renouvellement ou de nomination des Commissaires aux Comptes,
• examiner les conclusions des diligences des Commissaires aux Comptes et s'assurer de la mise en œuvre de leurs recommandations,
• examiner la politique adoptée en matière d'assurances.